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      時間:2019-09-30 14:25來源:廣州變壓器配電柜回收網 作者:回收小哥 點擊:
      騰訊旗下支付公司財付通發布風險警示稱,一些非法二元期權平臺以“易操作、回報高”為誘餌,向國內投資者推銷
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        過去一段時期,人民幣匯率波動較大,外匯市場異?;钴S。一些非法炒匯平臺又興風作浪起來了。

        近日,騰訊又抓到一個非法網絡炒匯的了!

        騰訊旗下支付公司財付通發布風險警示稱,一些非法二元期權平臺以“易操作、回報高”為誘餌,向國內投資者推銷“互聯網金融理財產品”。在日常交易監測和風險排查中,發現一家服務類公司為非法外匯、股票、比特幣二元期權交易。核實確認后,財付通第一時間關閉了該商戶的支付權限,制止其繼續進行非法交易。

        而年中,國家外匯管理局表示,國家外匯管理局從前年開始打擊非法的保證金交易,截至現在最新的數據是關閉非法網站將近1000家,其中關閉了926家,清退了29家,移交公安4家。

        騰訊又抓到一個非法炒匯的

        近日,騰訊旗下支付公司財付通發布風險警示稱,在日常交易監測和風險排查中,財付通公司風險管理部門發現一家服務類公司高度可疑,單日交易金額大,但與該公司實際業務嚴重偏離,且交易過程中存在大量可疑行為。經深入分析,其真實交易指向某“二元期權交易平臺”(見下圖)。

        經核實,該平臺為外匯、股票、比特幣二元期權交易,屬于我國法律明令禁止的網絡炒匯和外匯期貨行為。核實確認后,財付通第一時間關閉了該商戶的支付權限,制止其繼續進行非法交易。

        還有利用微信、QQ等平臺交易

        值得注意的是,7月,財付通剛抓到一個非法網絡炒匯的。彼時,財付通風險管理部門在商戶交易日常監測及風險排查中,基于種子商戶深挖黑產經營模式及測算大盤,發現了一個新型變異微交易平臺【Max美元匯率交易所】。具體手法如下:

        1. 關注公眾號“Max西瓜匯”,在公眾號中提供QQ群二維碼和個人微信號,用于提供最新的微交易網站二維碼入口;

        2. 加QQ群聊(如下圖中“西瓜新群”)后,獲取最新平臺入口二維碼,通過微信掃一掃相冊二維碼在微信瀏覽器打開進入網站,或加個人微信號以獲取交易網站的最新二維碼;

        3. 利用美元匯率做**看漲跌,邀請好友7級傭金分成,涉嫌多級返利分銷;

        4. 支付方式是在網頁中生成支付二維碼,用戶通過長按識別二維碼或保存至相冊掃一掃付款。

        經排查發現,該平臺展示的美元匯率指數走勢圖與網站宣稱的參照“中國銀行”官方美元人民幣匯率實時指數走勢圖相差甚遠,通過以判斷美元匯率看漲看跌為噱頭,吸引國內用戶入金行**之實。如國內用戶登陸使用,不僅存在資金安全的風險,同時可能觸犯刑法,涉嫌**。

        發現上述平臺后,財付通公司風險管理部門立即采取措施,第一時間關閉該平臺的支付接口,并按照平臺交易特征和客戶特點,綜合交易金額、交易特征、業務類型、行業特點、涉及地域、投訴信息等采取了可疑交易監控打擊手段,針對命中監控條件的情況,采取攔截、關閉等風險防范措施。后續,財付通公司將進一步分析挖掘出款及注冊信息等,打擊商戶違規行為。

        謊稱取得境外監管資質

        深圳、廣東多地非法外匯交易平臺被查

        8月,廣東警方就一起非法外匯交易平臺“富曼歐”涉嫌詐騙案件展開偵查。

        接近警方人士提供的證據顯示,潘福平在境內搭建名為“富曼歐”的炒金、炒外匯網絡黑平臺,在全國各地招攬風險承受能力較低的投資者,三年間吸納資金7.5億元以上,大量資金去向不明。

        該外匯黑平臺只進不出、還鼓勵投資者作為平臺的代理商。代理商負責招攬散戶參與投資,開發的賬戶越多、金額越大,就能從客戶投入中分得一部分作為獎勵。

        該平臺謊稱取得境外監管資質,利用虛構具備境外背景,強調平臺合規權威。

        在官網上,富曼歐公司聲稱自己是新西蘭公司Wincent International Information Co., Ltd。在中國地區的總代理。事實上Wincent公司也并不持有新西蘭FMA(金融市場管理局)頒發的金融衍生品牌照,不具備相關外匯交易資質。

      (責任編輯:admin)
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